西仪股份:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

西现象的库存:第三届董事会第四次大会公报

    担保法典:002265           担保缩写:西现象的库存            公报编号:2012-005

云南云南喜益勤劳股股有限公司

第三届董事会第四次大会公报

公司全体的董事、监事、毕业班学生经纪保障公报愿意的可靠性、诚实与完整性,在公报中

假记载、给错误的劝告性声明或许值得注意的垂下承当共同责任。。

云南云南喜益勤劳股股有限公司的第三位董事会第四次大会于 2012 年 3 月 8 日以

经过电子邮件或书面形式服务性的发送大会注意到。。2012年3月19日昆明空中庄园

酒店大会室。大会应区域9名董事。,现状到9,大会的主办人是魏占志。、魏喜福、

谢力、陈永茂、周成高、林静、宋健、冯小伟、Xie Yun山。公司监事、毕业班学生经纪人

朱金雨,一位围攻和孤独董事列席了大会。。董事会主席魏占志神学家掌管了大会。。

大会集合了。、该顺序适合《中华人民共和国公司条例》。

关系到规则。开票权经过了拥护者终结。

1、关心和采取<2011 年度董事会任务演讲>的提议》;

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

具体愿意的在巨潮新闻网中。。

本提议应由年度成为搭档大会关心经过。。

2、关心和采取<2011 年度总经理任务演讲>的提议》;

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

3、关心和采取<2011 年岁入及其摘要>的提议》;

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

理智公司条例、《担保法》、深圳担保市所上市不变的、《公司条例》

深圳担保市所在流行击中要害达到结尾的T的注意到,接合公司

实践生产经纪制约,2011岁入的编制。

具体愿意的在巨潮新闻网中。。

本提议应由年度成为搭档大会关心经过。。

1

4、关心和采取<2011 年度财务决算演讲>的提议》;

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

2011,公司抛光营业支出38,316万元,抛光年终预算的总增加。

为1,509万元,抛光预算的如愿以偿净增加为1,504万元,年终预算。

,未抛光的预算次要是由机械的市无遮蔽的形成的。

策略脱离的挤入,开车事情和连杆事情的市量有所降临,

因对立面勤劳本领集合在一同处置中。,具有较强腰槽容量的本领定单

少,公司上市的定约雇用在入伙上市后将被验收。,货币贬值和对立面有规律的本钱急剧增长。,原

论据修整外形剂、麻烦力本钱增长等要素的挤入,上市后概要的减少。

本提议应由年度成为搭档大会关心经过。。

5、关心和采取<2012 年度财务预算演讲>的提议》;

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

2012 年,该公司将核算其本领结构。、提高本领质量、使沮丧本领本钱、提高

本领售后服务性的等办法,片面提高公司本领市竟争能力。2012年度公司预算目的

争取如愿以偿营业支出5亿元,增加总额1,000万元。

是你这么说的嘛!事情暗中策划不代表公司的腰槽预测。,会如愿以偿感兴趣市。

必需品变异、事情任务组的黾勉和很大程度上对立面要素。,有很大程度上不决定。,请给金融家特别激励。

意。

本提议应由年度成为搭档大会关心经过。。

6、关心和采取<2011 年度增加分配预案>的提议》;

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

经过2011年12月31日,公司总库存为291,026,000 股。经经立信会计师师事

务所审计,2011年度总公司净增加13,878, 元。附带说明年终的未分配增加

115,258, 元,脱掉2011分定量配给全体的成为搭档的2010的增加3。,201,

元,2011残冬腊月分配增加为98。,178, 元。2011 年受公司内表面杂多的要素的

挤入,营业支出和增加总额大幅降临。,公司的经纪任务平台相比折磨。

难,积极分子应对微观经济经济限制的变异。,增强结构核算力度,2012如愿以偿事情目的

标,该公司在2011缺少分配增加。。

孤独董事这么成绩颁发了孤独风景。

公司的经济限制和俗人开展必要,以某人为受款人定期检修全体的成为搭档的久远恩泽,赞成增加

2

暗中策划分配并请教成为搭档大会关心。

本提议应由年度成为搭档大会关心经过。。

7、关心和采取<日常关系市事项演讲>的提议》;

这项进展关涉5名副董事。,分莫:魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹

成高。理智公司条例、公司条例和对立面金科玉律的销路,5名副董事逃避开票。。

到底,进展以4票开票权经过。,4票赞成,0票反,0弃权。

公司以为会产生2012,市产生的日常关系市不超越人民币 20,000万元,

推销击中要害日常市不得超越4元人民币。,350万元,麻烦服务性的的日常中间定位性

不超越300万元人民币。。关系到市事项演讲



孤独董事对这件事情项推荐孤独风景:,公

大臣向孤独董事BEF请教了中间定位新闻。,孤独董事停止打听查。公司的第三位董事

第四次中间定位大会关心经过。,中间定位董事逃避开票。公司及

关系市是以刚才主动提供为根底的。,执行互惠共赢的基本原理。,方针决策诉讼程序集成

Law是无效的,市价格是由市价格决定的。,物价公允,不违反大众。、刚才、公平的独创的

则,缺少伤害公司恩泽和小半成为搭档恩泽的行动。。敝赞成将这件事情请教成为搭档大会议论。

行关心。

本提议应由年度成为搭档大会关心经过。。

8、关心和采取<2011 年投资额执行制约及 2012 年投资额暗中策划演讲>的

提议》;

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权

2011年度有规律的资产投资额10000元。,包含对上市融资定约雇用的投资额

一万元将投资额于对立面勤劳本领技术

新闻化扩大、本领质量改善等。。

2012,公司有规律的资产投资额暗中策划为8。,600万元,次要用于时新收缩连杆流水线。

等定约雇用。

9、关心和采取<董事会审计手续费对公司 2011 年度内侧把持至高精神法则>
评价演讲进展

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

孤独董事对这件事情作出了孤独评论:,公司发现了相对地使完备的内侧惯例。

3

该操作系统可以无效地如愿以偿。。公司内侧把持至高精神法则评价演讲是真实的。、成立地

它反折了公司内侧把持的扩大和运作。。

演讲具体愿意的在巨潮新闻网中。。

10、关心和采取<董事会审计手续费在流行击中要害对 2011 年度会计师师事务所>
生意审计总结演讲与会计师人员重新开始进展

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

董事赞成利辛会计师师事务所(特别普通通敌关系制)

在任务中任务,失职尽责,遵照孤独性、成立、刚才执业规范,勤劳、失职,公

孤独审计风景有理声称。。赞成续聘立信会计师师事务所(特别普通通敌关系)担

公司2012年度财务演讲审计任务。,失业一年的学时,年度审计费为35万元人民币。。

孤独董事对此成绩推荐孤独风景:1、查理舜会计师师事务所股有限公司

的营业执照、文凭及对立面中间定位新闻,敝信任利辛会计师师事务所(特别普通通敌关系)

有担保、迅速的事情的法度资历,适合公司2012年度审计机构的销路。

格。2、利辛会计师师事务所(特别属)征募新兵关系到事项

手续费提案,并请教公司的第三位董事会第四次大会关心,顺序正确。3、敝同

意工作立信会计师师事务所(特别普通通敌关系)作为公司的2012年度财务审计机构。

4、定约雇用应请教成为搭档大会关心。。

本提议应由年度成为搭档大会关心经过。。

11、关心和采取补选孤独董事的提议》

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

赞成组成朱金雨神学家为第三博孤独董事。

孤独董事对此成绩推荐孤独风景:1、公司孤独董事的决定与开票权顺序

该命令与公司条例划一。、公司条例和对立面法度、法规的关系到规则,被决定人是合法和无效的;被决定人是

详尽的相识被决定人的极力主张底色。、鉴于专业体验和专业的复杂的制约

决定的,并博得了被决定人个体的赞成。。2、经审察,朱金雨神学家的极力主张底色、工

体验与卫生限制,敝以为朱金玉神学家适合股票上市的公司董事的供职资历,不在

中国1971担保监督经纪手续费决定的市任务平台,公司条例两个都不在。、《公

司习惯》中规则取缔供职的必需品。3、赞成朱金玉神学家为公司的第三位董事会孤独

董事攻读学位者并请教成为搭档大会关心。

朱金玉神学家简历见本终结附件。

4

孤独董事攻读学位者需经深圳担保市所立案无反对后方可请教成为搭档大会审

批。孤独董事攻读学位者简历将在,宣传效用

学时为三个市日。,宣传效用学时,稍微单位或个体对攻读学位者的资历和孤独性

立性有反对的,反应可以经过深圳担保市所的热射线或邮筒发送。。

12、关心和采取集合公司 2011 逐年度成为搭档大会的提议》。

9票赞成这项进展。,9票赞成,0票反,0弃权。

兹定于 2012 年 4 月 16 日午前 9 时在公司休养别墅三楼大会室集合 2011 逐年

度成为搭档大会,对拥护者事项的思索

(1)关心《在流行击中要害 2011 年度董事会任务演讲的提议》;

(2)关心中西部及东部各州的县议会任务演讲击中要害提议

(3)关心《在流行击中要害 2011 年岁入及其摘要的提议》;

(4)思索对Y决算表的变更

(5)关心2012财务预算演讲的提议。

(6)关心2011年度增加分配示意图。

(7)关心《在流行击中要害日常关系市事项演讲的提议》;

(8)对<董事会审计手续费在流行击中要害对 2011 年度会计师师事务所献身于公>
审计任务总结演讲与会计师重新开始进展

(9)关心《在流行击中要害补选孤独董事的提议》;

(10)在流行击中要害监事补选的提议的关心。。

13、宋健神学家,公司的孤独董事、冯小伟神学家、Xie Yun山神学家向董事会请教了《2011

年度孤独董事防范演讲,并将于2011进行的公司年度成为搭档大会上集合。。

此终结。

云南云南喜益勤劳股股有限公司

董事会

2012 年 3 月 19 日

5

附件:

朱金玉神学家个体简历

朱金玉,男,生于1967年5月,1986年6月任务。湖南睢宁人,苗族,

中共党员,经纪博士(会计师学)、会计师教员、硕士研究生导师。

1997 年、2001,部分提升为副教员。、教员学衔。

从2001年12月起,曾任云南云南专科财务专科副教长、党委书记与政府财政

会计师研究中心副理事、科研部理事,云南云南财经专科人事处处长。。

孤独董事的次要体验

2001/09~2006/09   云南云南驰宏锌锗股股有限公司(600497)孤独董事

2002/11~2009/11   云南云南罗平锌电股股有限公司(002114)孤独董事

2006/09~2011/09   云南云南马龙工业的集团股股有限公司(600792)孤独董事

2011/09~到目前为止      云南云南煤业动力股股有限公司(600792)孤独董事

2009/06~到目前为止      云南云南沃森生物工艺学股股有限公司(300142)孤独董事

2011/09~到目前为止      昆明川金诺化学工程股股有限公司(拟上市)孤独董事

详尽的执行孤独董事的税收,生长孤独董事的功能。,并与董事会、管

就是这样机关通敌有趣的。。

次要会计师就业资历及执业体验

合格中国1971流露会计师师和流露资产评价师,兼任献身于流露会计师师买卖

商和流露资产评价师事情,它具有丰富的的生意会计师和财务经纪。、审计与资产评价

实行体验。

朱金玉神学家与公司及公司聘用的董事、监事、毕业班学生经纪与持股公司100

持股超越五股的成为搭档、实践把持器私下缺少中间定位性。,它两个都不赞成公司的股。

份,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

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