涉案金额1.6万亿元!这位银行行长引咎辞职

据英国《倾斜飞行时报》报道,丹麦银行,丹麦银行(丹斯克银行) 银行)当地时期星期三说。,银行首席执行官Thomas Borgen(托马斯) Borgen因洗黑钱流言蜚语退职。

博尔根触及的这桩流言蜚语时期跨度完成…长度9年——在2007年~2015年间,丹斯克银行银行在爱沙尼亚的使分支有近2000亿欧元(约合万亿元人民币)的资产植物似地生长,他们大半是犹豫不决的的。。

恶劣的陌生客户都是犹豫不决的的。

路透社报道,现年54岁的使变暗国际事务掌管,包含银行在爱沙尼亚的使分支。。“显然,使变暗银行未能实行埃粗陶制的尼洗黑钱法的天职。我对此深感后悔,他在一份申明中说。。申明还标志,该联营集团适合规则。、特点论述了传染:扩散等短暂的风暴。。

侮辱从法度角度自己去看,我个人的是天真无邪的的。,但我依然对此正大光明。。这是毫无疑问的。,朕(使变暗银行)在这种情况下损失了。,未能完成凝视。Borgen在逼迫发布会上说。。

地名词典注重到每日经济学逼迫,这不是他第一被新闻稿为相像的人的报道。:他曾在2013年10月回绝了审察丹斯克银行银行爱沙尼亚使分支的非定居的投资额结成的索赔。需求标志的是,当初,爱沙尼亚的非定居的确立或使安全占了使人惊慌的的。,相形之下,爱沙尼亚的收到是60%。,邻国拉脱维亚的报酬率仅为7%。。

丹斯克银行银行在一份包含了2007年~2015年间约万名客户和950万笔惩罚的考察中表现,世行对洗黑钱事情的考察影响的范围断定:,包含螺栓。、董事长安德森(OleAndersen)和董事会并“缺少违背他们对丹斯克银行银行的法度工作”。乔林说,该行已对其中的哪一违背美国法度举行了评价,但在地名词典招待会上问到这个成绩,该行回绝置评。。

考察还被发现的人,使变暗银行的爱沙尼亚使分支是人阿塞拜疆。、英国和乌克兰等国的客户。丹麦银行说,到眼前为止,该行曾经对6200名客户举行了考察。,恶劣的的惩罚是值当疑问的。。”

结果却11年接近末期的,接到了考察开端的正告。

地名词典注重到每日经济学逼迫,关于丹斯克银行银行涉嫌洗黑钱的大量报道中,有一篇称该行在远在2007年就经过丹麦的接管机构收到了是人俄罗斯皮革央行的正告。俄罗斯皮革央行称,使变暗银行的客户厕足其间犹豫不决的的倾斜飞行交易,估量每月无数无数的卢布。。

到2007岁暮年终,一名记者也给予丹斯克银行银行的高管相像的人成绩。并且,丹斯克银行银行在监狱里审计机关和爱沙尼亚接管机构在2014年也都对该行收回了正告。但银行直到2017才开端考察。,初步考察结果只在当地时期星期三发布。。

值当一提的是,从博尔根2013年上任丹斯克银行银行CEO至2017年7月,银行的股价将近下跌了一倍。。但由于丹斯克银行银行涉嫌大规模洗黑钱的流言蜚语优于就曾经被培养液展出,投资额者也担忧美国政府能够对此伸开考察并举行处分,在过来的六岁月里,该公司的股价曾经挥发了近1/3。。

丹麦银行股价走势(相片产生):路透)

至死,使变暗银行表现将对该零碎举行片面整改。

路透社报道,欧盟接管机构和欧盟银行业将注重审察使变暗报,布鲁塞尔呼吁欧盟确立或使安全一新的接管机构。,打击涉嫌反洗黑钱罪的系列节目倾斜飞行罪孽。而在系列节目洗黑钱流言蜚语招引了美国政府的注重接近末期的,也有越来越多的人呼吁不漏水新的欧盟接管机构,来打击倾斜飞行罪孽。

地名词典注重到每日经济学逼迫,就在这个月。,荷兰麻布国际银行(ING)说,偷牛贼们经过银行记述洗黑钱。,并照料惩罚1亿欧元的补偿来处理此案。。

英国《倾斜飞行时报》报道。,丹斯克银行银行将把这9年间在爱沙尼亚使分支的留边典赠出去(预估为15亿丹麦值一克朗之硬币),并将2018财年的留边凝视从180亿丹麦值一克朗之硬币下调至160亿丹麦值一克朗之硬币。据悉,输将将捐使就圣职孤独地基打击在监狱里。。

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